Dr. HUGO G. MOSIN
Abogado. Especializado en temas referidos al Mercado de Capitales. Con una trayectoria de más de 40 años en temas relacionados con la Comisión Nacional de Valores.
Por otra parte, se dedica a la Prevención del Lavado de Dinero con aplicación específica a los sujetos obligados que actúan dentro de la órbita del mercado, habiendo obtenido el título de Posgrado otorgado por la Facultad de Derecho de la UBA con relación al tema.
ANDRES G. MOSIN
Profesional de TI con más de 15 de años de experiencia en empresas de primera línea, llevando a cabo proyectos de sistemas para diversos tipos de procesos comerciales.
ÁREAS DE
PRÁCTICA
AGENTES
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Inscripción en la categoría correspondiente
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Seguimiento de actividad
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Control de cumplimiento de regulaciones
FONDOS COMUNES DE INVERSION
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Inscripción sociedad administradora
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Confección reglamento de gestión
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Seguimiento de actividad
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Control de regulaciones
EMISIONES
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Solicitud de oferta pública
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Diseño de prospecto
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Emisión y colocación de obligaciones negociables
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Emisión y colocación de obligaciones negociables (PYMEs)
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Fideicomisos Financieros
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
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Aspectos legales y regulatorios
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Elaboración de manuales de procedimiento
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Diseño de matrices de riesgo
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Supervisión de procesos y cumplimiento regulatorio
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Capactitación
SISTEMAS
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Matrices de riesgo
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Apertura de cuenta remota (no presencial)
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Auditoria de medios de captación de ordenes
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Información por CUIT / CUIL
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Verificador de Sujetos Obligados
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Buscador en Listados de Terroristas
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Buscador Jurisdicciones
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Buscador PEP
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Instructivos
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Cronograma de Cumplimiento normativo UIF / CNV
SERVICIOS
ASESORÍA MENSUAL
Estamos convencidos que la mayor preocupación para nuestros clientes debe ser generar negocios y no preocuparse por el cumplimiento normativo.
Entendemos que la mejor manera de brindar nuestros servicios es mediante una asistencia constante a nuestros clientes, que cada vez que sientan la necesidad de hacernos una consulta la hagan con total libertad y sin restricciones de ningún tipo.
Para ello, hemos elaborado un abono mensual abarcativo de todas las situaciones que se les pueden presentar en la actividad diaria en su relación con la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera. Dicho abono incluye las actividades de capacitación “in office” y la colaboración en la elaboración de los manuales exigidos.
CONTRATACIÓN ESPECÍFICA
En la alternativa que alguno de nuestros Clientes, o aquellos que aun no lo sean, deseen desarrollar un nuevo producto o inscribirse en alguna nueva categoría, evaluaremos la solicitud y les elaboraremos un presupuesto acorde a la misma.
En el mismo sentido procederemos en caso de tener que atender un sumario que les instruyan los Organismos de control de su actividad.
CONTÁCTENOS
ESTUDIO MOSIN
25 de Mayo 347, piso 5 Of. 519 C1043AAN, CABA
Email: info@estudiomosin.com.ar
Tel: (+5411) 6463 1537
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