Dr. HUGO G. MOSIN
Abogado con una reconocida trayectoria de más de 40 años en el ámbito del Mercado de Capitales, con amplia experiencia en cuestiones vinculadas a la Comisión Nacional de Valores. Se especializa además en la Prevención del Lavado de Dinero. Cuenta con un posgrado en la materia, otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
A lo largo de su carrera ha brindado asesoramiento a entidades financieras, sociedades de bolsa y otros actores del sistema, combinando su profundo conocimiento normativo con una visión estratégica del negocio. Es reconocido por su capacidad para interpretar marcos regulatorios complejos y traducirlos en prácticas concretas, sostenibles y alineadas con las exigencias del regulador.
ANDRES G. MOSIN
Consultor en IT especializado en la intersección entre tecnología y regulaciones financieras, con un fuerte compromiso en asistir a organizaciones y sujetos obligados en Argentina a comprender y cumplir con las complejidades del marco normativo. Su especialización en prevención de lavado de dinero lo ha llevado a enfocarse en la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras. Su trabajo se centra en diseñar estrategias y herramientas que no solo garanticen el cumplimiento regulatorio, sino que también impulsen la eficiencia y el éxito comercial de sus clientes.
ÁREAS DE
PRÁCTICA
ENTIDADES REGULADAS
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Inscripción y habilitación ante UIF, BCRA, CNV, SSN, INAES, IGJ, etc.
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Seguimiento de actividad y monitoreo transaccional
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Evaluaciones de riesgo y controles de cumplimiento
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Revisión Externa Independiente
PRODUCTOS E INSTRUMENTOS
Solicitud de oferta pública y registro de valores negociables
Diseño de prospectos, reglamentos de gestión y contratos de fideicomiso
Configuración de nuevos servicios financieros (créditos, billeteras, cobros)
Adecuación a requerimientos normativos emergentes
GESTIÓN DE RIESGOS INTEGRAL
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Mapas de riesgo corporativos (LA/FT, crédito, operativo, TI)
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Diseño y validación de matrices de riesgo
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Planes de continuidad de negocio
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Reportes y seguimiento ante órganos de control
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Auditorías
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
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Aspectos legales y regulatorios
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Elaboración de manuales de procedimiento
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Diseño de matrices de riesgo
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Supervisión de procesos y cumplimiento regulatorio
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Capactitación
SISTEMAS & DESARROLLO DE SOLUCIONES
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Matrices de riesgo dinámicas y dashboards en tiempo real
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KYC/KYB automatizado con APIs, Google Apps Script y low-code
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Verificadores de listas (PEP, sanciones, terroristas, jurisdicciones)
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Auditoría de canales remotos y trazabilidad de órdenes
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Cronogramas de cumplimiento normativo
SERVICIOS
En Estudio Mosin brindamos un acompañamiento integral, orientado a liberar a nuestros clientes de la carga que representa el cumplimiento normativo, para que puedan enfocarse en hacer crecer su negocio. Nuestro modelo se basa en una asistencia constante, accesible y sin restricciones, promoviendo una relación cercana y efectiva.
Ofrecemos dos modalidades de trabajo:
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Asesoría mensual, que incluye atención continua, capacitaciones “in office”, colaboración en la elaboración de manuales, diseño de matrices de riesgo, cronogramas de cumplimiento, instructivos personalizados y asistencia en trámites regulatorios recurrentes.
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Contratación específica, para desarrollos puntuales como inscripciones de agentes, diseño de nuevos productos o adecuación a nuevos requerimientos normativos.
También acompañamos proyectos vinculados a transformación digital, automatización de procesos de cumplimiento y verificación de clientes mediante herramientas de análisis, buscadores especializados y auditorías funcionales.
Nuestra misión es convertir la gestión del cumplimiento en una ventaja operativa para cada organización que confía en nuestro trabajo.
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ESTUDIO MOSIN
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