ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA NORMATIVA DEL BANCO CENTRAL (COM 7340)
1°) DEL ALCANCE DE LA COMUNICACIÓN 7340 Desde la emisión de la norma de la referencia el pasado 12 de agosto, la primera pregunta que se...
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Andrés G. Mosin
9 dic 20191 Min. de lectura
Capacitación Prevención LA/FT
Ponemos a disposición el vídeo con la Capacitación de referencia (09/12/2019). comienzo: minuto 27
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Andrés G. Mosin
6 mar 20197 Min. de lectura
9º Congreso Sudamericano Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
1ª Jornada | 21 de Marzo de 2019 08:30 Acreditación y entrega de documentación 09:30 Apertura a cargo del Director del Congreso Alberto...
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Andrés G. Mosin
13 feb 20192 Min. de lectura
La operatoria con otros Sujetos Obligados
La Res UIF 156/2018 del 28 de diciembre pasado expresa, en uno de sus considerandos que: "Se modifica el primer párrafo del Anexo de...
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Andrés G. Mosin
23 jul 20181 Min. de lectura
Nuevas normativas
UIF 21/2018 , CNV 731 Los Agentes registrados en la CNV se encuentran atravesando un año de profundos cambios en lo que al cumplimiento...
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